王某等人惡勢(shì)力團(tuán)伙尋釁滋事、敲詐勒索案

 

基本案情

 

2009年至2018年期間，王某向靖遠(yuǎn)縣北灘鄉(xiāng)中灘村及周邊村民發(fā)放高利貸后，為催討債務(wù)，糾集吳某某等人采取暴力、威脅、恐嚇、滋擾、非法拘禁、敲詐勒索等手段，強(qiáng)迫借款人連本帶息更換借條，通過強(qiáng)拿硬要他人財(cái)物用于抵債，或隨意毆打他人，或在訴訟過程中虛構(gòu)、隱瞞借款數(shù)額，利用法院判決催收債務(wù)。王某、王某甲、王某乙、劉某四人為收取手續(xù)費(fèi)牟利，辦理多張銀行卡，先后申請(qǐng)注冊(cè)多家公司和個(gè)體商戶，辦理POS機(jī)多臺(tái)，在無任何實(shí)際經(jīng)營的情況下，先后為他人代還信用卡5000余次，進(jìn)行虛假消費(fèi)交易,金額累計(jì)3600余萬元，后按照刷卡金額0.6%—2%的比例向持卡人收取手續(xù)費(fèi)，構(gòu)成非法經(jīng)營罪。王某、張某某偽造國家機(jī)關(guān)證件，為信用卡申請(qǐng)人提供虛假財(cái)產(chǎn)狀況資信證明，構(gòu)成偽造國家機(jī)關(guān)證件罪。2019年6月10日白銀市平川區(qū)人民檢察院依法對(duì)王某等6人提起公訴，2019年7月30日追加起訴王某敲詐勒索犯罪事實(shí)7起。 

 

判決結(jié)果

 

2019年8月27日，平川區(qū)人民法院作出一審判決：認(rèn)為王某、吳某某的行為是惡勢(shì)力犯罪，以尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、非法經(jīng)營罪、偽造國家機(jī)關(guān)證件罪判處王某有期徒刑十六年，罰金380000元；以尋釁滋事罪判處吳某某有期徒刑二年；以非法經(jīng)營罪判處王某甲有期徒刑三年六個(gè)月，罰金320000元；以非法經(jīng)營罪判處劉某有期徒刑二年緩刑三年，罰金300000元；以非法經(jīng)營罪判處王某乙有期徒刑二年緩刑三年，罰金300000元；以偽造國家機(jī)關(guān)證件罪判處張某某有期徒刑六個(gè)月，罰金5000元。后王某、張某某不服一審判決上訴。2019年10月10日，白銀市中級(jí)人民法院二審判決，判決中將王某、張某某偽造國家機(jī)關(guān)證件罪中罰金刑撤銷，其余維持原判。

 

檢察官釋法

 

本案中，王某在2009年至2018年間，為催討高利貸，單獨(dú)或伙同吳某某等人采取暴力、威脅、恐嚇、強(qiáng)拿硬要等手段，強(qiáng)迫借款人償還借款；或強(qiáng)迫借款人反復(fù)更換借條，虛增債權(quán)債務(wù)，以非法占有為目的，虛構(gòu)和隱瞞事實(shí)，通過法院訴訟、執(zhí)行活動(dòng)，多次實(shí)施尋釁滋事、敲詐勒索等犯罪的事實(shí)，王某伙同他人在其生活的區(qū)域內(nèi)多次實(shí)施上述違法犯罪活動(dòng)、為非作惡、欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟(jì)和社會(huì)秩序，在當(dāng)?shù)卦斐奢^為惡劣的社會(huì)影響。根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部關(guān)于辦理惡勢(shì)力刑事案件若干問題的意見》中關(guān)于惡勢(shì)力的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，王某、吳某某的行為符合惡勢(shì)力的認(rèn)定條件，依法應(yīng)予懲處。

 

在本案中，被告人王某在近十年來，以高利放貸為業(yè)，以5分到1毛錢利息，向靖遠(yuǎn)縣北灘鄉(xiāng)眾多村民放貸，待本息還不清時(shí)，其便糾集吳某某、王某甲采取言語威脅、暴力毆打，上門滋擾，強(qiáng)拿玉米、羊只等手段追討債務(wù)，或者利用法院判決催收債務(wù)。在村民眼中，王某不但是職業(yè)放貸的“行長”，還是司法追債的“院長”，其等人的行為不但擾亂了村民的安定生活，破壞了經(jīng)濟(jì)秩序，影響到當(dāng)?shù)剞r(nóng)村穩(wěn)定發(fā)展，也極大損壞了司法機(jī)關(guān)的公信力。

 

同時(shí)，被告人王某為謀取利益，通過與靖遠(yuǎn)縣農(nóng)業(yè)銀行工作人員雒某某的熟人關(guān)系，大量介紹不符合條件者去農(nóng)行辦理信用卡，其積極為辦卡人偽造營業(yè)執(zhí)照、房產(chǎn)證、機(jī)動(dòng)車行駛證復(fù)印件，作為申領(lǐng)銀行卡時(shí)的資信證明。最終，其通過賺取手續(xù)費(fèi)獲利，而部分人辦卡透支后無力償還，被以信用卡詐騙罪追責(zé)。其行為不但擾亂了國家機(jī)關(guān)對(duì)相關(guān)證件的正常管理活動(dòng)和信譽(yù)，破壞了社會(huì)管理秩序，而且嚴(yán)重妨害了信用卡管理秩序，造成金融機(jī)構(gòu)的損失；另外，王某及其兒子王某甲，本著輕松且來錢快的想法，用全家四口人的身份信息在20多家銀行辦理60多張銀行卡，偽造相關(guān)證明資料，去工商局以注冊(cè)成立商戶為名，騙領(lǐng)大量營業(yè)執(zhí)照，再以營業(yè)執(zhí)照辦理40多臺(tái)POS機(jī)，放置在家中，全員參與，替他人代還信用卡、套取現(xiàn)金。其等人坐收手續(xù)費(fèi)輕松賺錢的同時(shí)，卻妨害了工商管理制度，嚴(yán)重?cái)_亂了市場金融秩序。