近日，白銀市白銀區(qū)檢察院依法對何某某等30人詐騙案提起公訴，該案系白銀區(qū)首例“車路貸”惡勢力集團犯罪案件。

 

經(jīng)依法審查查明，2017年6月至2019年7月間，以被告人何某某為首要分子，先后糾集被告人段某某、王某某等人形成較為固定的惡勢力犯罪集團，假借某信息咨詢公司白銀分公司的合法外衣，非法從事金融信貸業(yè)務(wù)。該惡勢力集團以“無抵押、利息低、押證不押車、放款快”等名義對外宣傳車輛抵押貸款業(yè)務(wù)，通過誘騙被害人簽訂虛高的車輛抵押借款合同、車輛買賣合同、收條等明顯不利于被害人的各類合同，又以平臺管理費、服務(wù)費、GPS安裝費等名義從被害人處收取虛高“回款”。后在借款人無力還款時，又通過“以貸還貸”的方式誘使對方續(xù)貸，以此惡意壘高“債務(wù)”，并以客戶逾期還款、提前還款、車輛二次抵押、車載GPS定位系統(tǒng)異常等為由，肆意認定客戶違約，要求客戶還款或者未經(jīng)客戶允許使用車輛備用鑰匙和車輛GPS定位，擅自拖扣客戶車輛為質(zhì)，繼而向客戶索要虛高的拖車費、違約金、本息等費用，如能支付便可贖回車輛，如不能支付則要求客戶過戶變賣抵押車輛以此抵償債務(wù)。

 

該案最初系白銀區(qū)檢察院受理的一條涉黑涉惡舉報線索，經(jīng)及時移送白銀區(qū)掃黑辦，分流至白銀市公安局白銀分局核查，并同步開展線索監(jiān)督核查，深挖徹查該信息咨詢公司白銀分公司以何某某為首從事違法犯罪活動線索。經(jīng)核查，該惡勢力集團假借車輛抵押貸款名義，在兩年時間里接收借款客戶400多名，辦理非法貸款業(yè)務(wù)500余項，涉案資金高達上千萬，并通過軟暴力形式催收惡意壘高或虛增的債務(wù)，從而實施“套路貸”詐騙犯罪，嚴重擾亂了本地區(qū)金融秩序、市場交易秩序和社會生活秩序。該線索最終以涉惡犯罪立案偵查，先后抓獲以何某某為首的組織成員30名。該案的成功破獲也是白銀區(qū)掃黑除惡專項斗爭線索摸排核查取得的重要戰(zhàn)果。