近日，白銀區(qū)檢察院辦理的張某某、蔣某某販賣毒品、洗錢犯罪一案，被列入甘肅省高級(jí)人民法院發(fā)布的毒品犯罪典型案例。

 

經(jīng)審查：2018年初至2019年2月期間，被告人張某某采用事先在白銀區(qū)多處老舊小區(qū)樓道內(nèi)藏匿毒品，然后自己聯(lián)系或者通過被告人蔣某某某聯(lián)系購(gòu)毒者將毒資打入其提供的銀行卡內(nèi)，再告知購(gòu)毒者或者蔣某某藏毒地點(diǎn)的方式，多次零包向他人販賣毒品海洛因。被告人蔣某某明知張某某采取貨款分離的方式向他人販賣毒品海洛因，仍將自己的銀行卡提供給張某某用于收取毒資，先后收取毒資共計(jì)21400余元。本案經(jīng)白銀區(qū)人民法院審理，以販賣毒品罪判處被告人張某某有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金5000元；以販賣毒品罪、洗錢罪判處被告人蔣某某有期徒刑二年三個(gè)月，并處罰金5000元。

 

該案是白銀區(qū)檢察院在近年來辦理的首例涉洗錢犯罪案件，在辦案過程中，白銀區(qū)檢察院注重“三做實(shí)”，較好的推動(dòng)了案件的順利辦理。一是做實(shí)提前介入。該案在立案初期白銀區(qū)檢察院即抽調(diào)人員專門提前介入案件，通過提前閱卷、和偵查人員面對(duì)面溝通，就該案件定性和涉及的法律適用問題進(jìn)行充分討論，對(duì)偵查方向和證據(jù)收集提出指導(dǎo)意見，引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)收集、補(bǔ)充、完善證據(jù)，構(gòu)建完整的證據(jù)體系。二是做實(shí)溝通研判。由于該案是白銀市首例涉洗錢犯罪案件，被告人販毒后轉(zhuǎn)移毒資的行為究竟是販毒后的不可罰行為還是洗錢犯罪行為，應(yīng)當(dāng)如何定性是本案的核心問題。案件審查過程中，白銀區(qū)檢察院多次組織資深檢察官、金融部門工作人員、法官等參與案件討論，進(jìn)行分析研判，并及時(shí)向上級(jí)院匯報(bào)請(qǐng)示、準(zhǔn)確定性，確保案件進(jìn)入審判程序后順利判決。三是做實(shí)“行刑”銜接。該案辦理過程中，白銀區(qū)檢察院積極與金融行政部門銜接，借助人民銀行白銀中心支行反洗錢行政監(jiān)管職能優(yōu)勢(shì)，在追蹤資金、固定證據(jù)、分析研判中加強(qiáng)與人民銀行白銀中心支行銜接協(xié)作，充分掌握被告人涉毒賬戶資金流向，形成了反洗錢工作的執(zhí)法司法工作合力。

 

該案是白銀區(qū)檢察院辦理的全省首例上游犯罪為販賣毒品犯罪的洗錢犯罪案件。洗錢本身是一種犯罪行為，常常與毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪、貪污賄賂犯罪、金融詐騙犯罪等上游犯罪相伴相生，如不及時(shí)打擊，不僅會(huì)助長(zhǎng)上游犯罪蔓延，也嚴(yán)重威脅國(guó)家金融體系安全。刑法修正案（十一）對(duì)洗錢罪作了修改，明確將“自洗錢”入罪，行為人實(shí)施毒品犯罪等上游犯罪后，進(jìn)而掩飾、隱瞞犯罪所得來源和性質(zhì)的，其掩飾、隱瞞犯罪行為不再被上游犯罪吸收，而是單獨(dú)構(gòu)成洗錢罪，加大了對(duì)實(shí)施上游犯罪后又實(shí)施洗錢行為的處罰力度。

 

該案的成功辦理打開了全省檢察機(jī)關(guān)辦理刑事案件涉及洗錢犯罪的新局面，為今后各地辦理相關(guān)洗錢犯罪案件提供思路和借鑒，對(duì)于理解好、執(zhí)行好刑法新規(guī)定，嚴(yán)肅查處洗錢犯罪有著積極的引領(lǐng)作用。