近年來，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪持續(xù)高發(fā)、案件量逐年攀升、群眾合法權(quán)益受到極大侵害，景泰縣檢察院立足職能，始終堅(jiān)持“司法為民”、“能動(dòng)司法”的辦案理念，深入推進(jìn)“斷卡”行動(dòng)，加大打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪力度，有力保障人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全。

 

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪特征

 

在作案手段方面：

 

一是呈多樣化發(fā)展趨勢(shì)，涉及各個(gè)領(lǐng)域，令人防不勝防，如刷單、貸款、求職、網(wǎng)戀、冒充司法機(jī)關(guān)等等，不一而足。

 

二是作案手法專業(yè)性強(qiáng)，詐騙團(tuán)伙中有專業(yè)心理分析人員，研判被害群體的心理特征，制定有針對(duì)性的話術(shù)；有專業(yè)的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)人員，幫助犯罪團(tuán)伙設(shè)計(jì)詐騙程序，提供技術(shù)服務(wù)，不定期刪除相關(guān)證據(jù)，增加了司法機(jī)關(guān)的取證難度。

 

在事實(shí)特征方面：

 

一是組織嚴(yán)密，形成跨境犯罪團(tuán)伙，他們參與人數(shù)眾多，分工負(fù)責(zé)，相互關(guān)聯(lián)，形成一個(gè)有組織的體系，催生眾多黑灰產(chǎn)業(yè)。

 

二是低齡化、文化程度低、無業(yè)人員多，從司法實(shí)踐看，犯罪嫌疑人35周歲以下占比較多，初中及以下學(xué)歷較多，部分為在校大學(xué)生或剛畢業(yè)的學(xué)生，大部分為無業(yè)人員。

 

三是黑灰產(chǎn)業(yè)崛起，逐步出現(xiàn)專門協(xié)助網(wǎng)絡(luò)違法犯罪的行業(yè)，如出售、出租、出借“四件套”“八件套”，盜取個(gè)人信息等黑色產(chǎn)業(yè)，惡意注冊(cè)、虛假認(rèn)證、流量造假等打“擦邊球”的灰色產(chǎn)業(yè)。

 

在證據(jù)特征方面：

 

一是跨國境人員認(rèn)定難，有些跨國電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人和設(shè)備在境外，國內(nèi)參與共同犯罪的人難以認(rèn)定為共犯，可能因證據(jù)不足而脫罪。

 

二是證據(jù)收集、鞏固難，很多電詐案件存在銷毀證據(jù)、偽造證據(jù)的情況，尤其是服務(wù)器中形成的電子數(shù)據(jù)，對(duì)于整個(gè)詐騙犯罪定罪量刑具有很強(qiáng)的證明價(jià)值，一旦被刪改，對(duì)于案件具體事實(shí)的認(rèn)定造成很大困難。

 

三是關(guān)聯(lián)案件多、串并案分析耗時(shí)長，銀行賬戶是此類案件串并關(guān)聯(lián)的關(guān)鍵，需要通過違法資金查控平臺(tái)和協(xié)作偵辦平臺(tái)進(jìn)行專門協(xié)作分析才能核實(shí)串并案。

 

在危害特征方面：

 

一是嚴(yán)重影響社會(huì)信用體系，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪侵犯眾多不特定人的利益，涉案數(shù)額普遍巨大。

 

二是追贓挽損難，詐騙犯罪團(tuán)伙資金流龐雜，流入各類第三方平臺(tái)或者銀行賬戶后多筆進(jìn)出多層流動(dòng)，資金轉(zhuǎn)移和分贓、揮霍的速度快，往往難以達(dá)到及時(shí)挽損的目的。

 

檢察機(jī)關(guān)的主要做法

 

一是強(qiáng)化辦案組，全面開展提前介入、引導(dǎo)取證和追贓挽損、庭審控辯和法庭教育等工作，依法嚴(yán)厲打擊作案猖獗的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。如在辦理吳曉杰等31人特大集資詐騙犯罪案件中，景泰縣檢察院成立專案組提前介入引導(dǎo)偵查，委托鑒定機(jī)構(gòu)出具了極其細(xì)致的審計(jì)報(bào)告，精準(zhǔn)確定了每一名犯罪嫌疑人對(duì)應(yīng)的犯罪數(shù)額和獲利數(shù)額。

 

二是市縣兩級(jí)院聯(lián)動(dòng)，合力促成政治效果、法律效果與社會(huì)效果的統(tǒng)一。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪為有組織犯罪，涉案人員越來越多，組織構(gòu)架分散在不同區(qū)域，如果執(zhí)法標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，將影響到實(shí)質(zhì)公平，上級(jí)檢察機(jī)關(guān)統(tǒng)籌各基層檢察院合力辦案，在較大程度上消除執(zhí)法差異，準(zhǔn)確把握證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和法律適用，不斷提升基層檢察院的刑事政策水平。

 

三是構(gòu)建完善協(xié)作配合機(jī)制，推進(jìn)案件辦理質(zhì)效不斷提升。嚴(yán)格落實(shí)《人民檢察院辦理網(wǎng)絡(luò)犯罪案件規(guī)定》，就辦理審查批捕、審查起訴的“電詐”案件中存在的主觀方面明知認(rèn)定、立案標(biāo)準(zhǔn)、證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、有無羈押必要性問題與公安、法院共同探討、交換意見，達(dá)成共識(shí)，樹立“一盤棋”思想，形成打擊合力。

 

四是加強(qiáng)警示宣傳，持續(xù)精準(zhǔn)打擊電信詐騙。充分利用“線上＋線下”的方式，線上利用“兩微一端”等多媒體平臺(tái)廣泛宣傳“電詐”典型案例，線下通過法律講座、法治宣傳等面對(duì)面方式深刻揭示電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的危害，加強(qiáng)警示教育。特別是針對(duì)在校學(xué)生、勞動(dòng)密集型用工企業(yè)、老年人等電詐案件多發(fā)群體，提高群眾防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的意識(shí)和能力，筑牢防范打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪的堅(jiān)固屏障。