白銀區(qū)銅城公安分局偵破一起涉嫌販賣毒品洗錢犯罪案件
來(lái)源:白銀市禁毒委員會(huì)辦公室
責(zé)任編輯:薛皓方
發(fā)布時(shí)間:2020-10-28
近年來(lái),白銀市白銀區(qū)銅城公安分局禁毒大隊(duì)緊密結(jié)合打擊毒品違法犯罪工作實(shí)踐,不斷拓展偵查辦案工作思路,創(chuàng)新打擊模式,通過(guò)主辦案件擴(kuò)線打擊、深挖余罪,不斷延伸打擊鏈條,禁毒工作取得了新成效。
近日,在白銀市公安局禁毒支隊(duì)、合成作戰(zhàn)中心等相關(guān)部門和檢察機(jī)關(guān)、人民銀行的大力支持配合下,通過(guò)偵辦的一起販賣毒品案成功破獲一起涉嫌販賣毒品洗錢犯罪案件。
2018年9月,銅城公安分局禁毒大隊(duì)在立案?jìng)赊k張某販賣毒品案件過(guò)程中發(fā)現(xiàn),犯罪嫌疑人蔣某在明知張某利用銀行卡收取毒資的情況下,仍將自己所辦的一張工商銀行卡交由張某用于販賣毒品犯罪活動(dòng),涉案資金數(shù)萬(wàn)元。獲取這一情況后,市區(qū)兩級(jí)公安機(jī)關(guān)高度重視,最終案件被省人民檢察院第四檢察部掛牌督辦。
案件偵辦過(guò)程中,市區(qū)兩級(jí)檢察機(jī)關(guān)提前介入、跟蹤指導(dǎo)督辦;市公安局禁毒支隊(duì)及相關(guān)部門大力支持配合;人民銀行白銀支行反洗錢中心協(xié)助資金流水查詢分析,并就洗錢犯罪的特點(diǎn)規(guī)律給予指導(dǎo)意見(jiàn);偵查員積極落實(shí)“案不漏人、人不漏罪、打深打透”工作要求,努力克服關(guān)鍵證據(jù)滅失嚴(yán)重、取證難度極大等現(xiàn)實(shí)困難,先后多次轉(zhuǎn)戰(zhàn)蘭州、寶雞、西寧、格爾木、寧夏中衛(wèi)等地,行程數(shù)千公里,最終查明蔣某涉嫌洗錢的犯罪事實(shí)。目前,該案已經(jīng)偵查終結(jié),并移交起訴。