白銀:搗毀一跨省“跑分”洗錢(qián)犯罪團(tuán)伙,3人落網(wǎng)!
來(lái)源:白銀公安
責(zé)任編輯:李彩霞
發(fā)布時(shí)間:2021-10-19
當(dāng)前,不法分子在實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等違法犯罪活動(dòng)后,為將涉案資金洗白,不惜成本尋找途徑,“跑分”應(yīng)運(yùn)而生。所謂“跑分”,指利用個(gè)人支付寶、微信等收款碼、銀行卡等,為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等違法犯罪活動(dòng)接收和轉(zhuǎn)移資金。
10月17日,景泰縣公安局網(wǎng)安大隊(duì)民警奔赴廣西南寧搗毀一跨省“跑分”團(tuán)伙,抓獲涉案成員3人,涉案資金流水達(dá)55萬(wàn)余元。
2021年10月4日,景泰縣公安局網(wǎng)安大隊(duì)接轄區(qū)居民郝某報(bào)警稱(chēng),10月2日至4日,其在手機(jī)“中原消費(fèi)金融”APP上貸款時(shí)被騙8萬(wàn)元,請(qǐng)求查處。
接報(bào)后,大隊(duì)民警立即展開(kāi)調(diào)查,經(jīng)分析研判,確定李某周有重大涉案嫌疑,其背后隱藏著一個(gè)“跑分”團(tuán)伙。辦案民警對(duì)犯罪嫌疑人李某周的銀行賬目流水進(jìn)行仔細(xì)查詢、梳理,有針對(duì)性地突破其心理防線,最終李某周對(duì)自己辦理銀行卡為犯罪團(tuán)伙提供資金轉(zhuǎn)賬的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。16日下午,民警根據(jù)掌握的線索相繼將該團(tuán)伙成員藍(lán)某、李某全部抓捕歸案,現(xiàn)場(chǎng)查獲銀行卡5張,手機(jī)3部。
目前,3人已被依法刑事拘留,案件還在進(jìn)一步偵辦中。