白銀:搗毀一跨省“跑分”洗錢犯罪團伙,3人落網(wǎng)!
來源:白銀公安
責任編輯:李彩霞
發(fā)布時間:2021-10-19
當前,不法分子在實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等違法犯罪活動后,為將涉案資金洗白,不惜成本尋找途徑,“跑分”應(yīng)運而生。所謂“跑分”,指利用個人支付寶、微信等收款碼、銀行卡等,為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等違法犯罪活動接收和轉(zhuǎn)移資金。
10月17日,景泰縣公安局網(wǎng)安大隊民警奔赴廣西南寧搗毀一跨省“跑分”團伙,抓獲涉案成員3人,涉案資金流水達55萬余元。
2021年10月4日,景泰縣公安局網(wǎng)安大隊接轄區(qū)居民郝某報警稱,10月2日至4日,其在手機“中原消費金融”APP上貸款時被騙8萬元,請求查處。
接報后,大隊民警立即展開調(diào)查,經(jīng)分析研判,確定李某周有重大涉案嫌疑,其背后隱藏著一個“跑分”團伙。辦案民警對犯罪嫌疑人李某周的銀行賬目流水進行仔細查詢、梳理,有針對性地突破其心理防線,最終李某周對自己辦理銀行卡為犯罪團伙提供資金轉(zhuǎn)賬的犯罪事實供認不諱。16日下午,民警根據(jù)掌握的線索相繼將該團伙成員藍某、李某全部抓捕歸案,現(xiàn)場查獲銀行卡5張,手機3部。
目前,3人已被依法刑事拘留,案件還在進一步偵辦中。