《隴原警視》2020年5月總第311期刊發(fā)文章《騙子精心編織“殺豬盤” 警方雷霆出擊揭“畫皮”》,對(duì)白銀市公安局平川分局“6.25”特大電信詐騙案件偵破進(jìn)行了報(bào)道。
2019年6月25日,家住平川區(qū)的黎女士(化名)前來(lái)平川公安分局綜合偵查大隊(duì)報(bào)稱:“我被一名微信網(wǎng)友介紹投資理財(cái)騙走10萬(wàn)余元,請(qǐng)求查處。”
2019年5月,該男子開始主動(dòng)與黎女士聯(lián)系,談?wù)摷彝ァ⑸睢⑶楦兄惖脑掝}。該男子的善解人意和體貼入微,讓已經(jīng)離異的黎女士逐漸產(chǎn)生了信任和依賴。突然有一天,該男子聲稱自己工作之余,在一個(gè)玉石理財(cái)平臺(tái)投資賺錢,穩(wěn)賺不賠,所以才有了今天的富足生活。這樣的說(shuō)法,讓黎女士頗感興趣,在該男子的介紹下,黎女士在理財(cái)平臺(tái)注冊(cè)了賬戶,并投入了兩萬(wàn)元人民幣。短短幾天,黎女士發(fā)現(xiàn)自己的賬戶里產(chǎn)生了許多盈利,這讓她覺(jué)得自己的感情和經(jīng)濟(jì)取得了“雙豐收”,因而欣喜若狂。隨后,抱著深信不疑的態(tài)度,在該男子的“精心指導(dǎo)”下,黎女士先后分多次在理財(cái)平臺(tái)上,投入人民幣10萬(wàn)余元,直到發(fā)現(xiàn)自己賬戶里的錢一分不剩,才覺(jué)得事出蹊蹺。而此時(shí),該男子依然“不離不棄”,耐心鼓勵(lì)她繼續(xù)加大投資,將已經(jīng)虧損的錢再賺回來(lái),但黎女士再也沒(méi)有向理財(cái)平臺(tái)打款。
接到報(bào)案后,偵查員第一時(shí)間通過(guò)受害人描述,整理出犯罪嫌疑人的微信號(hào)及相關(guān)聊天記錄。通過(guò)網(wǎng)上研判查控,偵查員很快便從嫌疑人的微信賬號(hào)中,分析出一個(gè)由上百人參加的微信聊天群。通過(guò)調(diào)取該群聊天記錄發(fā)現(xiàn),群內(nèi)成員在聊天中似乎存在某種協(xié)作關(guān)系。當(dāng)有人發(fā)問(wèn),立刻有許多人出謀劃策,向發(fā)問(wèn)人提供多種解答,答案情商之高令人折服,且群內(nèi)充斥著大量如黎女士所描述的誘人圖片。
偵查員初步確認(rèn),誘導(dǎo)黎女士被騙10萬(wàn)余元的應(yīng)該不是一個(gè)人,而是一個(gè)組織體系嚴(yán)密、分工負(fù)責(zé)的詐騙團(tuán)伙所為。于是,綜合偵查大隊(duì)立即向局領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)案件有關(guān)情況。平川公安分局黨委高度重視,第一時(shí)間指示綜合偵查大隊(duì)成立“6.25”專案組,并抽調(diào)精干警力開展專案?jìng)刹椤?/div>
千里追蹤撥開迷霧 詐騙團(tuán)伙顯露真相
專案組通過(guò)對(duì)已掌握的微信群成員進(jìn)行逐人調(diào)查發(fā)現(xiàn),該團(tuán)伙成員基本都在西安市范圍內(nèi)活動(dòng)。根據(jù)以往工作經(jīng)驗(yàn)判斷,一般的電信詐騙團(tuán)伙為了逃避公安機(jī)關(guān)打擊,往往分散在全國(guó)各地,有的甚至藏身境外。可如此規(guī)模龐大的詐騙團(tuán)伙,竟然集中在一個(gè)地區(qū)的幾個(gè)點(diǎn)上,有悖常理。難道是前期的偵查工作出現(xiàn)了紕漏,或是偵查方向出現(xiàn)了偏差?這讓專案組民警一時(shí)摸不到頭腦。
通過(guò)對(duì)詐騙團(tuán)伙成員位置信息進(jìn)行認(rèn)真研判,專案組決定圍繞其中一個(gè)高頻次出現(xiàn)的地點(diǎn),先期開展落地核查。7月5日,專案組派出首批3人核查小組,前往西安進(jìn)行摸排偵查。核查小組通過(guò)多日蹲守發(fā)現(xiàn),嫌疑人隱藏在雁塔區(qū)凱麗大廈內(nèi)。大廈周邊環(huán)境復(fù)雜,出入人員較多,很難實(shí)施有效控制。為了不打草驚蛇,核查小組一邊及時(shí)向?qū)0附M匯報(bào)情況,一邊對(duì)嫌疑人藏身地密切監(jiān)控,等待援兵到來(lái)。
7月10日,專案組其余7人集體出動(dòng),前往西安增援。在當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)的大力協(xié)助下,專案組對(duì)凱麗大廈開展了大量的秘密走訪、視頻監(jiān)控和抵近偵查工作。在基本摸清該團(tuán)伙人員結(jié)構(gòu)、作息時(shí)間、行為特征等情況后,迅速制訂了周密的抓捕計(jì)劃。但由于嫌疑人藏身于該高層建筑24層的一處民房?jī)?nèi),且整棟樓進(jìn)出口單一,嫌疑人組織體系甚為嚴(yán)密,偵查員一時(shí)很難找到有效打開嫌疑人藏身房間大門的機(jī)會(huì)。
收網(wǎng)行動(dòng)實(shí)施抓捕 挖出超級(jí)詐騙團(tuán)伙
通過(guò)幾天的摸排掌握,7月15日上午7時(shí)許,專案組對(duì)凱麗大廈整棟樓進(jìn)行了秘密布控,分批進(jìn)入大廈內(nèi)部隱蔽,伺機(jī)實(shí)施抓捕。功夫不負(fù)有心人,當(dāng)日10時(shí)30分許,一名外賣小哥意外出現(xiàn)在嫌疑人所在房間門口,這讓蹲守的偵查員喜出望外,一個(gè)個(gè)瞪大了眼睛隨時(shí)準(zhǔn)備行動(dòng)。正當(dāng)外賣小哥敲開房門的那一刻,隱藏在24樓各個(gè)角落的偵查員們以迅雷不及掩耳之勢(shì),全部沖進(jìn)房間,當(dāng)場(chǎng)控制了20余名犯罪嫌疑人。
偵查員仔細(xì)查看該房間的內(nèi)部構(gòu)造,發(fā)現(xiàn)100多平方米內(nèi),兩個(gè)獨(dú)立隔間,客廳內(nèi)“網(wǎng)吧”式的陳設(shè)極為顯眼,桌上擺放著大量電腦、手機(jī)、銀行卡、筆記本等物品。偵查員一邊仔細(xì)清點(diǎn)扣押涉案物品,一邊對(duì)嫌疑人逐個(gè)進(jìn)行突擊審訊。在對(duì)一名李姓男子訊問(wèn)時(shí),該男子承認(rèn)自己就是該詐騙團(tuán)伙的主要負(fù)責(zé)人,并聲稱自己剛剛接手這家“公司”。
正當(dāng)偵查員查點(diǎn)涉案物品之際,有兩名女子用鑰匙打開門進(jìn)入房間,二人隨即被門口的偵查員一舉控制。其中的一名馬姓女子在審訊中,神情慌張、閃爍其辭,聲稱自己是二手房中介帶領(lǐng)客戶前來(lái)驗(yàn)房,但細(xì)心的偵查員一眼就認(rèn)定該女子在說(shuō)謊。通過(guò)對(duì)其隨身物品進(jìn)行搜查,發(fā)現(xiàn)該女子不僅隨身攜帶一把寶馬車鑰匙和偽造的身份證件,而且手機(jī)微信通訊錄內(nèi)有一個(gè)極為可疑的聊天群,群成員僅有5人,前面已被控制的李某也在其中。初步判斷,此群即為該詐騙集團(tuán)核心成員的工作群。
偵查員判斷該團(tuán)伙其實(shí)僅為整個(gè)詐騙集團(tuán)的一部分,而其他團(tuán)伙的藏身地究竟在哪里?偵查員瞬間聯(lián)想到了前期研判中發(fā)現(xiàn)的另外幾處可疑地點(diǎn)。于是,偵查員帶著從馬某包中找到的寶馬車鑰匙下樓搜查,在馬某的車內(nèi)發(fā)現(xiàn)了多份偽造的名校學(xué)歷證書以及多張用A4紙打印的公民個(gè)人信息表,上面詳細(xì)記錄著許多受害人的姓名、手機(jī)號(hào)、微信號(hào)等基本信息。這一重大發(fā)現(xiàn),直接印證了偵查員的判斷,也直接證明了馬某系該詐騙集團(tuán)的核心骨干成員之一。
偵查員搜查完畢返回24樓的時(shí)候,電梯里的一名男子引起了偵查員的高度警覺(jué)。偵查員不露聲色地一邊密切關(guān)注著該男子動(dòng)向,一邊在腦海中飛快搜索著關(guān)于該男子的蛛絲馬跡。憑著碎片式記憶,偵查員確認(rèn)該男子曾多次到過(guò)24樓的詐騙窩點(diǎn)。據(jù)此,偵查員將該男子果斷控制并帶至24樓進(jìn)行盤查。在大量證據(jù)面前,該男子如實(shí)供述了自己就是此詐騙集團(tuán)的頭目邢某,也是5人微信群聊中的大老板。
1號(hào)犯罪嫌疑人的順利落網(wǎng),極大鼓舞了專案組全體人員的斗志。偵查員判斷,既然5人微信聊天群里3人已被抓獲,那么其余兩名犯罪嫌疑人,應(yīng)該隱藏在前期已掌握的另外三處窩點(diǎn)。于是,專案組在向當(dāng)?shù)鼐綄で笾г那闆r下,兵分四路,迅速對(duì)三個(gè)可疑窩點(diǎn)同時(shí)展開突擊行動(dòng)。
當(dāng)日18時(shí)許,該詐騙集團(tuán)除個(gè)別外出成員以外的另50余名犯罪嫌疑人,分別在三個(gè)不同窩點(diǎn),幾乎同時(shí)被全部抓獲,五名核心骨干成員中的魯某、潘某也悉數(shù)落網(wǎng)。
行動(dòng)中,專案組共搗毀詐騙窩點(diǎn)4處,抓獲犯罪嫌疑人67名,扣押涉案手機(jī)200余部、電腦100余臺(tái),繳獲現(xiàn)金15萬(wàn)余元、轎車1輛。此時(shí),連續(xù)奮戰(zhàn)了一天、水米未進(jìn)的偵查員們,才真正松了一口氣。
平川公安收網(wǎng)結(jié)案 詐騙集團(tuán)悉數(shù)歸案
行動(dòng)剛一結(jié)束,專案組立即向平川公安分局黨委匯報(bào)了案件的有關(guān)情況,并請(qǐng)求派員前往西安市協(xié)助開展工作。隨后,在當(dāng)?shù)鼐降姆e極協(xié)助下,專案組將所有的犯罪嫌疑人及涉案物品順利轉(zhuǎn)移至西安市公安局高新分局繼續(xù)審查,等待援兵的到來(lái)。
案情就是命令,行動(dòng)就是責(zé)任,7月15日18時(shí)10分許,在接到專案組匯報(bào)案情之后,平川公安分局黨委迅速行動(dòng),僅用半個(gè)小時(shí),就從全分局調(diào)集了60余名警力,并聯(lián)系轄區(qū)客運(yùn)單位,承租了三輛大巴車,由分管刑偵副局長(zhǎng)韓偉茂帶隊(duì),連夜啟程趕往西安支援專案組。次日凌晨5時(shí)許,大部隊(duì)順利趕到西安高新公安分局,全體支援民警顧不得星夜舟車勞頓,下車后即投入到案件的偵辦工作中。
16日16時(shí)許,審查工作基本結(jié)束??紤]到嫌疑人眾多,不宜收押,于是專案組決定連夜將犯罪嫌疑人押解回平川。在征得平川公安分局主要領(lǐng)導(dǎo)同意后,專案組于當(dāng)晚19時(shí)啟程返回平川區(qū)。
兩天兩夜,專案組全體民警沒(méi)有休息、沒(méi)有吃一口熱飯,連續(xù)工作了48小時(shí),直到大巴車順利抵達(dá)平川。整個(gè)押解任務(wù)中,全體民警步調(diào)一致、紀(jì)律嚴(yán)明,確保了押解工作有條不紊進(jìn)行,萬(wàn)無(wú)一失。
在接下來(lái)的兩個(gè)多月中,專案組先后四次派員前往西安,對(duì)漏網(wǎng)嫌疑人實(shí)施抓捕。并根據(jù)該詐騙集團(tuán)實(shí)際操控的虛假理財(cái)平臺(tái)數(shù)據(jù),先后派員前往寧夏、四川、廣西、湖南、新疆、河北、上海等27個(gè)省市,核查受害人達(dá)100余人。
自2018年6月以來(lái),以邢某、馬某為首的詐騙集團(tuán),以公司經(jīng)營(yíng)為幌子,招募社會(huì)閑散青年,逐步發(fā)展形成以1個(gè)總部、3個(gè)市場(chǎng)分部為組織架構(gòu)的“詐騙公司”。其員工冒充成功男性,通過(guò)微信等交友軟件,添加女性受害人為好友,在成功騙取受害人信任后,向受害人推薦由其“公司”實(shí)際控制的投資理財(cái)平臺(tái),誘導(dǎo)受害人充值投資,最后通過(guò)后臺(tái)操作的方式,將受害人的“投資”全部虧空,從而非法牟利。至結(jié)案,“6.25”特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案共抓獲犯罪嫌疑人89名(逮捕61人、取保候?qū)?8人),累計(jì)破獲刑事案件80起。
白銀警方提示:天上不會(huì)掉餡餅,一夜暴富、日進(jìn)斗金只是夢(mèng)想。在投資理財(cái)時(shí),必須擦亮眼睛,到正規(guī)的銀行或金融機(jī)構(gòu)咨詢辦理,千萬(wàn)不要輕信陌生人員推薦的所謂投資理財(cái)平臺(tái)。凡是吹噓自己能夠內(nèi)幕操作、高額收益、只賺不賠者,十有八九都是騙子。如果遭遇了電信詐騙,應(yīng)立即前往公安機(jī)關(guān)報(bào)警,積極協(xié)助公安機(jī)關(guān)偵破案件。
受新冠肺炎疫情影響,“6.25”特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案尚未開庭審理,但等待這些電詐分子的,將是法律和正義的莊嚴(yán)審判。