本網(wǎng)訊 9月16日，白銀市白銀區(qū)人民法院依法公開審理了詹某等22人惡勢力犯罪集團案。

 

2019年初，被告人詹某與彭某預謀后各自出資150萬元成立非法網(wǎng)貸公司，先后從浙江、江蘇等地購買多款APP放貸軟件，并糾集鄭某某等多人形成了組織嚴密、分工明確的固定惡勢力犯罪集團，在福建省寧德市租賃場地從事“套路貸”非法放貸。該犯罪集團通過APP軟件搭載的網(wǎng)絡宣傳在“貸超”平臺或以捆綁其他軟件的方式進行非法網(wǎng)貸推廣，以虛假的“小額度、低息、免審核、到賬款”等宣傳內容誘騙受害人下載APP軟件，填寫個人信息、簽訂2500至4000元不等的短期虛假借款協(xié)議，并通過掛接的“有盾”、“摩羯”大數(shù)據(jù)系統(tǒng)進行人臉識別、身份驗證并暗中抽取被害人手機中的通訊錄、通話記錄等內容，放款時自動扣除35%至40%的手續(xù)費，被害人的借款到期后，第三方平臺自動從APP綁定的被害人銀行卡中劃轉全額本息。受害人卡內余額不足的，APP自動生成催收信息，業(yè)務員馮某等人通過打電話、發(fā)短信向被害人及其特殊聯(lián)系人進行催討，對無法償還的要求被害人繳納延期手續(xù)費辦理延期或通過打電話、發(fā)短信的方式進行滋擾，脅迫被害人還款；對催收不成功的，將被害人的催收信息匯總后，由鄭某某等人每天發(fā)給被告人趙某某成立的“服務公司”進行催收。趙某某于2019年5月至8月期間糾集蘇某等多人形成固定的惡勢力“套路貸”催收集團，采取辱罵、威脅、滋擾等“軟暴力”方式進行催討。詹某等人的惡勢力犯罪集團，對全國各地70000余名被害人實施詐騙，詐騙既遂金額達9000余萬元；經(jīng)趙某等人的惡勢力犯罪集團進一步軟暴力催收后，進一步實現(xiàn)詐騙金額140余萬元。

 

公訴機關認為，被告人詹某等22人以非法占有為目的，采取虛構事實、隱瞞真相，假借民間借貸之名，通過“虛增債務”“簽訂虛假借款協(xié)議”“肆意認定違約”“惡意壘高債務”的方式，采用電話辱罵、滋擾、糾纏等軟暴力手段，實施電信詐騙，非法占有他人財物，應當以詐騙罪追究詹某等22人的刑事責任。

 

庭審中，在審判長主持下，控辯雙方圍繞被告人的具體犯罪事實進行了法庭訊問、舉證質證，并圍繞證據(jù)的認定、定罪量刑的法律依據(jù)及適用等問題進行法庭辯論，法庭依法保障被告人的各項訴訟權利。整個庭審程序規(guī)范，層次分明，莊重有序。由于案情較為復雜，該案將擇期宣判。（白銀市白銀區(qū)人民法院供稿）