近年來，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)持續(xù)高發(fā)多發(fā)，2020年全國電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件涉及財(cái)產(chǎn)損失達(dá)353.7億元。

　　

6月22日，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見（二）》，對(duì)于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪以及涉手機(jī)卡、信用卡犯罪等關(guān)聯(lián)犯罪，提出更加明確具體的適用法律依據(jù)，對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪實(shí)行全鏈條、全方位打擊。

 

三部門聯(lián)合出臺(tái)意見懲治電信網(wǎng)絡(luò)詐騙

 

最高人民法院、最高人民檢察院、公安部曾于2016年聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見（一）》。如今，隨著現(xiàn)代通訊和移動(dòng)支付技術(shù)的迅猛發(fā)展，特別是境內(nèi)打擊力度的空前加大，大批詐騙窩點(diǎn)向境外轉(zhuǎn)移，非法交易手機(jī)卡、信用卡愈加猖獗。

　　

《意見二》在《意見一》的基礎(chǔ)上，針對(duì)司法實(shí)踐中存在的新的突出問題，如電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件及關(guān)聯(lián)犯罪案件的管轄、跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件的取證、涉手機(jī)卡、信用卡即所謂“兩卡”犯罪案件的處理、辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件的政策適用等問題進(jìn)行了規(guī)定。

　　

《意見二》專門規(guī)定，有證據(jù)證實(shí)行為人參加境外詐騙犯罪集團(tuán)或犯罪團(tuán)伙，在境外針對(duì)境內(nèi)居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪行為，詐騙數(shù)額難以查證，但一年內(nèi)出境赴境外詐騙犯罪窩點(diǎn)累計(jì)時(shí)間30日以上或多次出境赴境外詐騙犯罪窩點(diǎn)的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“其他嚴(yán)重情節(jié)”，以詐騙罪依法追究刑事責(zé)任。

　　

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，一般為集團(tuán)犯罪或者團(tuán)伙犯罪，具有組織嚴(yán)密，人數(shù)眾多、層級(jí)分明等特征。意見明確，對(duì)于詐騙集團(tuán)的首要分子、主犯、累犯、慣犯，堅(jiān)決從重處罰。對(duì)于初犯、偶犯、未成年人、在校學(xué)生，應(yīng)當(dāng)綜合考慮其地位作用、主觀惡性、認(rèn)罪態(tài)度、悔罪表現(xiàn)等，依法從寬處罰。

 

突出打擊“兩卡”犯罪斬?cái)喾缸镦湕l

　　

打擊“兩卡”犯罪，是斬?cái)嚯娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪幫助鏈條、遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪高發(fā)態(tài)勢(shì)、加強(qiáng)源頭治理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，《意見二》進(jìn)一步明確打擊“兩卡”犯罪的法律依據(jù)。

　　

《意見二》明確了非法交易“兩卡”犯罪行為適用幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪處理的具體法律標(biāo)準(zhǔn)。規(guī)定，為他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪而收購、出售、出租信用卡、銀行賬戶、他人手機(jī)卡、流量卡等的，可認(rèn)定為刑法第二百八十七條之二規(guī)定的“幫助”行為。

　　

《意見二》規(guī)定，行為人明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪而收購、出售、出租信用卡、銀行賬戶、非銀行支付賬戶等支付結(jié)算幫助，數(shù)量達(dá)到5張（個(gè)）以上，或者收購、出售、出租他人手機(jī)卡、流量卡等通訊工具幫助，數(shù)量達(dá)到20張以上，以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究刑事責(zé)任。

　　

《意見二》還規(guī)定，實(shí)施詐騙的行為人尚未到案，可以依法先行追究已到案關(guān)聯(lián)犯罪行為人的刑事責(zé)任，以提高辦案效率，確保不輕縱犯罪。

 

對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪及關(guān)聯(lián)犯罪實(shí)行“大管轄”原則

　　

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪持續(xù)呈現(xiàn)鏈條化、產(chǎn)業(yè)化趨勢(shì)，大量的手機(jī)卡、信用卡成為犯罪工具，微信、抖音等新型社交軟件以及“貓池”等硬件設(shè)備被用于犯罪活動(dòng)，對(duì)此《意見二》進(jìn)一步完善對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪及其關(guān)聯(lián)犯罪案件的管轄規(guī)定。

　　

《意見二》將用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的手機(jī)卡、信用卡的開立地、銷售地、轉(zhuǎn)移地、藏匿地等，微信、QQ等即時(shí)通訊信息的發(fā)送地、到達(dá)地等，“貓池”等網(wǎng)絡(luò)硬件設(shè)備的流轉(zhuǎn)地等，均納入管轄范圍，繼續(xù)堅(jiān)持對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪及上下游關(guān)聯(lián)犯罪實(shí)行“大管轄”原則，確保順利推進(jìn)案件辦理和訴訟，更加精準(zhǔn)、高效地打擊此類犯罪。

　　

為解決異地辦案調(diào)取證據(jù)材料耗時(shí)長、效率低問題，《意見二》規(guī)定，辦案地公安機(jī)關(guān)可通過信息化系統(tǒng)調(diào)取異地公安機(jī)關(guān)依法制作的受案登記表、立案決定書、被害人陳述等相關(guān)證據(jù)材料，并對(duì)調(diào)取人員、調(diào)取形式、調(diào)取程序進(jìn)行了相應(yīng)的嚴(yán)格規(guī)范。