2021年11月30日-12月1日，景泰縣人民法院依法公開開庭審理被告人吳曉杰等31人涉嫌集資詐騙罪、洗錢罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪一案。該案系景泰法院受理的首例洗錢犯罪案件，部分人大代表、政協(xié)委員、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政法委員、公安民警及銀行代表50余人旁聽庭審。

景泰縣法院依法由3名審判員和4名人民陪審員組成7人合議庭審理該案。檢察機關(guān)依法指派5名公訴人出庭支持公訴。31名被告人及35名辯護(hù)人到庭參加訴訟。法庭對未委托辯護(hù)人的被告人依法指派了辯護(hù)人，充分保障了被告人的訴訟權(quán)利。

公訴機關(guān)指控，被告人吳曉杰等11人以非法占有為目的，采取虛構(gòu)集資用途，以虛假證明文件和高回報率為誘餌，未經(jīng)有關(guān)機關(guān)批準(zhǔn)，向社會公眾非法募集資金；為掩飾、隱瞞集資詐騙犯罪所得及其產(chǎn)生收益的來源和性質(zhì)，通過轉(zhuǎn)賬或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金，將部分財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金，數(shù)額巨大，情節(jié)嚴(yán)重。被告人唐某順等16人明知是吳某杰等人集資詐騙犯罪所得及產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，通過提供資金賬戶、轉(zhuǎn)賬等方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移。被告人朱某科等4人明知吳某杰等人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍為其提供用于違法犯罪的程序、技術(shù)支持和幫助。自2020年12月14日至案發(fā)，吳某杰等人利用“YunSM”數(shù)字鏈搭建數(shù)字錢包平臺，以發(fā)行數(shù)字貨幣的方式進(jìn)行集資詐騙，用虛假信息招募“聯(lián)合創(chuàng)始人”進(jìn)行洗錢，吸收注冊會員372386人，騙取87567名集資參與人共計2655余萬元資金，USDT虛擬幣共計83.9萬個（合計人民幣530余萬元），集資詐騙金額共計3180余萬元，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪、洗錢罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究吳某杰等31名被告人的刑事責(zé)任。

景泰法院嚴(yán)格落實“三項規(guī)程”，將程序性事項集中在庭前會議處理，組織公訴機關(guān)、被告人及辯護(hù)人召開了庭前會議，明確爭議焦點，確保庭審緊緊圍繞爭議焦點開展。庭審歷時兩天，庭審中控辯雙方在法庭的主持下，圍繞指控事實開展舉證、質(zhì)證、辯論，并對案件事實、證據(jù)、法律適用、定罪量刑等充分發(fā)表了意見，31名被告人分別作了最后陳述，整個庭審程序嚴(yán)謹(jǐn)、條理清晰、環(huán)環(huán)相扣。為保障本次庭審順利進(jìn)行，景泰縣法院召開專題會議進(jìn)行部署，制定了詳實周密的庭審預(yù)案，嚴(yán)格落實常態(tài)化疫情防控措施，為庭審活動的順利進(jìn)行提供了有力保障。

 

鑒于該案案情重大，合議庭評議將擇期宣判。