近日，白銀市白銀區(qū)檢察院按照掃黑除惡“六清”行動的要求，以詐騙罪依法對詹某等22人“套路貸”惡勢力犯罪集團提起公訴。

 

2019年5月至9月，被告人詹某先后糾集鄭某某等22人形成固定的惡勢力犯罪集團，在福建寧德市、安徽淮北等地成立非法網(wǎng)絡(luò)放貸及催收公司，假借網(wǎng)絡(luò)借貸之名實施“套路貸”詐騙犯罪。該犯罪集團通過發(fā)布“無抵押、無擔(dān)保、低利息、秒放款”等虛假廣告，誘騙有借款需求的被害人簽訂虛假的借款合同。在實際放貸時，該犯罪集團以收取平臺管理費、服務(wù)費等虛增債務(wù)，并肆意認(rèn)定續(xù)期費、逾期費，惡意壘高債務(wù)。對無法及時還款的被害人采用向本人及通訊錄人員發(fā)送短信、撥打電話辱罵、威脅、滋擾等“軟暴力”方式催收債務(wù)。

 

該惡勢力犯罪集團身披合法公司外衣，利用網(wǎng)絡(luò)有組織地實施“套路貸”詐騙犯罪，僅2019年5月至2019年9月短短4個月內(nèi)，被騙人數(shù)達(dá)7萬人之多，從中非法獲利9300余萬元，嚴(yán)重擾亂了互聯(lián)網(wǎng)和金融管理秩序，破壞了經(jīng)濟、社會生活秩序，造成了重大影響和嚴(yán)重危害后果。

 

該案涉案人員多，案情復(fù)雜。白銀區(qū)檢察院堅持把辦案質(zhì)量和效率擺在突出位置，在受理案件后，組織骨干辦案力量承辦案件，與公安機關(guān)密切配合，高質(zhì)量開展引導(dǎo)偵查取證工作，先后4次提前介入偵查，引導(dǎo)公安機關(guān)全面準(zhǔn)確收集、固定證據(jù)。組織召開檢察官聯(lián)席會議、檢委會、“三長”聯(lián)席會等，對案件的準(zhǔn)確定性和事實認(rèn)定進行分析研判，也對更加精準(zhǔn)有力地打擊“套路貸”惡勢力犯罪達(dá)成共識。同時，白銀區(qū)檢察院貫徹落實寬嚴(yán)相濟刑事政策，依法聽取律師意見，積極適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，通過釋法說理及教育感化，促使22名被告人全部自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，5名被告人主動退贓，為從嚴(yán)從快辦理案件、順利開庭審理、有力懲治黑惡犯罪奠定了堅實基礎(chǔ)。