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只需要提供銀行卡,即可輕松獲利?一旦不小心,很可能掉入洗錢陷阱淪為電詐幫兇。近日,平川區(qū)法院審結(jié)一起掩飾、隱瞞犯罪所得案,被告人蘭某、梁某、張某、黃某4人為辦理網(wǎng)絡(luò)貸款、提供銀行卡賺錢,配合犯罪分子跑分洗錢,淪為電詐幫兇,被依法判處。
案情簡介
2024年1月,被告人蘭某、梁某等人為在網(wǎng)上辦理貸款,應(yīng)對方要求,將戶口本、身份證等資料提供給他人,隨對方到湖北省、廣西省等多地聯(lián)系辦理貸款,并將其銀行卡、手機等提供給對方配合跑分洗錢。之后,被告人按照對方要求,編造取款理由分多次將電信詐騙轉(zhuǎn)賬從銀行取現(xiàn)后交給對方,并從中獲利。
法院審理
法院審理后認(rèn)為,被告人蘭某、梁某、張某、黃某明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得仍給對方提供銀行卡予以轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn),其行為已觸犯了刑法,構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪,依法應(yīng)予懲處。綜合蘭某、梁某、張某、黃某的犯罪事實、性質(zhì)、情節(jié)、悔罪表現(xiàn)及社會危害程度,判決:被告人蘭某等人犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪,判處有期徒刑七個月,緩刑一年至有期徒刑二年六個月不等刑期,并處罰金人民幣五千元到二萬五千元不等。
法官提醒
不要將自己的身份證,實名制辦理的銀行卡、手機卡等提供給他人,謹(jǐn)防背后的違法陷阱!銀行卡內(nèi)若流入不明資金,要及時報警處理,不要在明知對方行為可能涉嫌違法犯罪的情況下,仍為對方提供幫助。