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2024年9月,白銀公安分局刑偵二大隊接到轄區(qū)趙某報警,稱其在瀏覽網(wǎng)頁時被一條“高新返利”的兼職廣告吸引,隨即添加了客服微信,并在客服引導(dǎo)下下載了某款A(yù)PP。期間,趙某通過向客服指定群聊里發(fā)紅包、購買手機(jī)、黃金并郵寄的方式進(jìn)行投資理財 ,在其先后轉(zhuǎn)賬達(dá)35萬余元后,客服卻以各種借口拒絕提現(xiàn)。趙某發(fā)現(xiàn)自己被騙,遂向公安機(jī)關(guān)報案。
接到報警后,白銀分局刑偵二大隊高度重視,迅速成立專案組展開調(diào)查。在市局及分局相關(guān)部門的支持下,民警通過對相關(guān)涉案信息進(jìn)行梳理分析研判,鎖定了以梁某、嚴(yán)某和易某為首的跑分洗錢團(tuán)伙。查清了該團(tuán)伙利用聊天群推廣“搶紅包”返利任務(wù),通過收款轉(zhuǎn)賬為上游詐騙集團(tuán)進(jìn)行“跑分洗錢”實(shí)施犯罪。該團(tuán)伙組織架構(gòu)明確,作案手段較為隱蔽,且涉案單筆資金數(shù)額小、頻率高、流向多、轉(zhuǎn)移快。
在充分掌握該犯罪團(tuán)伙的作案手段和活動區(qū)域后,專案組對涉案嫌疑人全量研判、深挖擴(kuò)線,于近日抽調(diào)20余名精干警力前往廣西南寧、玉林及廣東深圳等地對涉案嫌疑人開展集中收網(wǎng)行動,成功抓獲犯罪嫌疑人15名,查扣作案手機(jī)20余部,涉案銀行卡20余張。
目前,15名涉案犯罪嫌疑人均已被公安機(jī)關(guān)依法采取刑事強(qiáng)制措施,案件在進(jìn)一步偵辦中。