監(jiān)督與支持并重 糾錯與化解并行

甘肅構(gòu)建“檢察監(jiān)督+”精準發(fā)力破解“執(zhí)行難”

□ 本報記者 周文馨 趙志鋒

□ 本報通訊員 郝小霞

“這筆錢再拿不回來，公司真撐不下去了。”2023年年底，安徽某公司負責人拿到勝訴判決后申請執(zhí)行甘肅省蘭州新區(qū)某公司拖欠的1083萬元工程款，執(zhí)行程序啟動不久法院就以“未發(fā)現(xiàn)可供執(zhí)行財產(chǎn)”終結(jié)本次執(zhí)行。

此案由最高人民檢察院交甘肅省人民檢察院督辦，后轉(zhuǎn)至蘭州新區(qū)人民檢察院承辦。“我們在審查卷宗時發(fā)現(xiàn)卷宗里缺失了執(zhí)行案件受理通知書、要求提供財產(chǎn)狀況的通知書。”蘭州新區(qū)檢察院檢察官李丹愷介紹，更關(guān)鍵的是，雙方有和解意愿但缺乏溝通平臺。

針對案件審查情況，蘭州新區(qū)檢察院創(chuàng)新采用“監(jiān)督+協(xié)調(diào)+聽證”模式，組織磋商會、聽證會，最終案涉雙方達成執(zhí)行和解，工程款當天全額支付，后檢察機關(guān)制發(fā)檢察建議督促法院整改。

該案是甘肅檢察機關(guān)破解“執(zhí)行難”的一個生動縮影。近年來，甘肅檢察機關(guān)聚焦民事執(zhí)行活動中程序違法、消極執(zhí)行、虛假仲裁等突出問題，以精準有力的民事執(zhí)行監(jiān)督，探索出一條“監(jiān)督與支持并重、糾錯與化解并行”的新路徑，讓勝訴判決由“法律白條”兌現(xiàn)為群眾手中的“真金白銀”，為優(yōu)化營商環(huán)境、保障民生權(quán)益、維護司法權(quán)威提供了堅實的法治保障。

專項監(jiān)督 整治消極執(zhí)行

今年4月，最高檢部署開展民事終結(jié)本次執(zhí)行程序監(jiān)督專項活動。甘肅省檢察院迅速響應，4月方案落地，5月工作指引出臺，6月與甘肅省高級人民法院聯(lián)合建立了協(xié)作機制。其間，“執(zhí)行監(jiān)督護航民生民利專項行動”被確定為2025年甘肅省級10件法治為民辦實事項目之一。

胡某花與董某娟民間借貸糾紛執(zhí)行監(jiān)督案，正是專項活動中檢察機關(guān)精準識別逃避執(zhí)行行為的典型案例。

2017年，胡某花依據(jù)生效調(diào)解書申請執(zhí)行董某娟借款86000元，法院調(diào)查發(fā)現(xiàn)董某娟名下僅有一套夫妻共有住房后，未進一步核實財產(chǎn)狀況即裁定終結(jié)本次執(zhí)行。隨后，董某娟在離婚訴訟中放棄兩套共有房產(chǎn)份額，并將其中一套房屋轉(zhuǎn)移登記至女兒名下后迅速出售。

2024年12月，武威市涼州區(qū)人民檢察院受理該案后，立即開展調(diào)查核實。“我們調(diào)取了執(zhí)行卷宗、離婚訴訟材料，并到不動產(chǎn)登記機構(gòu)查詢了房產(chǎn)流轉(zhuǎn)全過程，形成了完整的證據(jù)鏈，能夠證實董某娟借離婚轉(zhuǎn)移財產(chǎn)、逃避執(zhí)行的事實?！鞭k案檢察官周麗娟介紹。

2025年2月，涼州區(qū)檢察院向法院制發(fā)檢察建議，指出其未窮盡財產(chǎn)調(diào)查措施、未應對轉(zhuǎn)移財產(chǎn)行為等問題，建議恢復執(zhí)行并追究相關(guān)人員責任。檢察建議發(fā)出后，法院迅速恢復執(zhí)行，董某娟主動支付部分款項并就剩余債務達成和解。8月，全部案款執(zhí)行到位。同時，檢察機關(guān)將董某娟涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪線索移送公安機關(guān)，涼州區(qū)檢察院已依法提起公訴。

據(jù)了解，近3年來，甘肅省各級檢察機關(guān)部署開展涉信用懲戒、終本案件、網(wǎng)絡司法拍賣等專項監(jiān)督活動30余項，受理執(zhí)行監(jiān)督案件2344件，提出檢察建議1772件，采納率為91.48%。特別是本次終本監(jiān)督專項活動開展以來，共受理相關(guān)案件686件，提出檢察建議494件，通過監(jiān)督恢復執(zhí)行66件，執(zhí)行到位金額3000余萬元。

數(shù)字監(jiān)督 精準發(fā)現(xiàn)線索

面對隱蔽性強、手段多樣的虛假訴訟，如何從海量司法信息中精準挖掘監(jiān)督線索？嘉峪關(guān)市城區(qū)人民檢察院辦理的李某某系列虛假訴訟監(jiān)督案，給出了“數(shù)據(jù)賦能、模型篩查、一體打擊”的檢察答案。

2024年6月，城區(qū)檢察院在開展住房公積金領(lǐng)域虛假訴訟專項監(jiān)督中，從公積金中心調(diào)取500余條司法扣劃信息，初步篩選后向法院調(diào)取380余件執(zhí)行案卷。通過構(gòu)建并運用大數(shù)據(jù)法律監(jiān)督模型，檢察機關(guān)發(fā)現(xiàn)多起案件存在“借款金額與公積金余額高度吻合、現(xiàn)金交易、無利息約定”等異常特征，進而鎖定李某某等人涉嫌系列虛假訴訟線索。

經(jīng)深入調(diào)查，檢察機關(guān)查明李某某通過微信群發(fā)布廣告，引誘他人以虛構(gòu)借貸關(guān)系、出具虛假借條方式提起民事訴訟，利用法院調(diào)解和執(zhí)行程序套取住房公積金，事后通過資金回流完成分成的違法犯罪事實。

截至目前，城區(qū)檢察院已對相關(guān)民事調(diào)解書提請抗訴或發(fā)出再審檢察建議，法院經(jīng)再審撤銷原調(diào)解書，30余萬元公積金被全部追回。

在民事監(jiān)督基礎(chǔ)上，檢察機關(guān)將李某某等3人涉嫌虛假訴訟罪線索移送公安機關(guān)，并依法提起公訴。該案中，檢察機關(guān)依托數(shù)據(jù)模型篩查線索20余條，成案5件，實現(xiàn)“由案及人、刑民協(xié)同”的深層次監(jiān)督。

據(jù)悉，這種“數(shù)據(jù)建模+類案篩查”模式在全省推廣后成效顯著。今年以來，甘肅檢察機關(guān)應用數(shù)據(jù)模型發(fā)現(xiàn)監(jiān)督線索158件，占依職權(quán)受理數(shù)的46.1%。

協(xié)同監(jiān)督 凝聚治理合力

2023年底，杜某科不服法院判決、向甘肅省檢察院申請監(jiān)督，辦案檢察官王卿在審查卷宗時，敏銳捕捉到多個異常：“仲裁申請時間與法院保全時間高度‘巧合’、仲裁調(diào)解書竟無仲裁員簽名、所謂‘以房抵債’后房屋卻從未辦理過戶，被執(zhí)行人一家仍安穩(wěn)居住……”

針對上述疑點，王卿認為相關(guān)問題有必要進一步核查，遂于2024年1月將相關(guān)線索移交嘉峪關(guān)市人民檢察院。

嘉峪關(guān)市檢察院成立專門調(diào)查組，通過調(diào)取銀行流水、比對合同時間、詢問關(guān)鍵證人，真相逐漸浮出水面。原來，為對抗銀行依法執(zhí)行，案涉仲裁調(diào)解的當事人杜某不僅補簽虛假借款合同，更通過仲裁程序在極短時間內(nèi)取得調(diào)解書，企圖以“合法形式”掩蓋“非法目的”。

受限于檢察機關(guān)直接監(jiān)督撤銷仲裁調(diào)解書無法律依據(jù)的困境，在省檢察院的協(xié)同指導下，嘉峪關(guān)市檢察院以制發(fā)社會治理檢察建議方式予以監(jiān)督。

嘉峪關(guān)市檢察院還以該案為藍本研發(fā)監(jiān)督模型，篩查2015年以來715件仲裁案信息及2013年以來4.5萬余條法院財產(chǎn)保全數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)62件問題線索。推動制發(fā)10份檢察建議，移送2條違紀違法線索，促使仲裁機構(gòu)整改27項。同時，還與法院、仲裁委建立五項協(xié)作機制，實現(xiàn)從個案糾錯到類案治理、從監(jiān)督辦案到機制建設的跨越。

近年來，甘肅省各級檢察機關(guān)積極探索，構(gòu)建“檢察監(jiān)督+”的執(zhí)行難題綜合治理新格局。白銀市會寧縣人民檢察院在終本監(jiān)督專項行動中，針對10余起因被執(zhí)行人下落不明擱置的案件，推動公檢法三方會簽協(xié)作辦法，徹底解決“查而不控、控而不返”的難題，讓公平正義在更廣范圍、更深層次得以實現(xiàn)。