近日，白銀市召開打擊治理洗錢違法犯罪三年行動“攻堅年”總結(jié)會議，會議對工作成績突出的11個集體和29名個人進行表彰。白銀市檢察院第二檢察部榮獲“白銀市打擊治理洗錢違法犯罪三年行動‘攻堅年’先進集體”，市檢察院龔巖梅同志榮獲“白銀市打擊治理洗錢違法犯罪三年行動‘攻堅年’先進個人”，此次表彰，全市兩級檢察院共有4個集體、7名干警獲此殊榮。

先進集體

白銀市人民檢察院第二檢察部

白銀區(qū)人民檢察院

平川區(qū)人民檢察院

會寧縣人民檢察院

先進個人

龔巖梅  白銀市人民檢察院

陳艷雪  白銀區(qū)人民檢察院

路   燕  白銀區(qū)人民檢察院

孫尉賓  平川區(qū)人民檢察院

趙德云  平川區(qū)人民檢察院

郭建輝  會寧縣人民檢察院

李海波  會寧縣人民檢察院  

專項行動以來，全市檢察機關(guān)認真貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于加強反洗錢工作的重要指示批示精神，常態(tài)化落實最高檢“三號檢察建議”，圍繞“兩強化兩抓實一常態(tài)”的工作部署要求，從維護國家經(jīng)濟金融安全、推進國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化出發(fā)，通過與各成員單位聯(lián)動協(xié)作、形成合力，持續(xù)開展打擊治理洗錢違法犯罪工作。起訴洗錢犯罪案件15件59人，被判處3年以上有期徒刑11人。專項行動以來，全市檢察機關(guān)共有8個集體、11名個人被全市反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組授予先進集體、先進個人。

此次總結(jié)會議，為今后持續(xù)打擊治理洗錢違法犯罪工作提出明確要求，下一步，全市檢察機關(guān)將強化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，健全完善機制，精準(zhǔn)打擊犯罪，全力做好反洗錢工作。一是全方位協(xié)作，形成常態(tài)化打擊合力。加強與人民銀行、監(jiān)察機關(guān)、法院、公安等協(xié)作單位的配合，通過健全完善信息共享、個案協(xié)作、類案研商等工作機制，推進反洗錢工作深入開展。二是嚴(yán)標(biāo)準(zhǔn)落實，高質(zhì)效辦好每一個案件。不斷拓展洗錢犯罪線索渠道。建立健全洗錢犯罪大數(shù)據(jù)分析模型，持續(xù)加大對七類上游犯罪案件的分析研判，用足用活立案監(jiān)督、追訴追漏等措施，提升辦案質(zhì)效。三是多角度發(fā)力，提升溯源治理能力。結(jié)合市域金融犯罪實際，向金融監(jiān)管部門、有關(guān)行業(yè)協(xié)會或者金融機構(gòu)提出檢察意見和建議，依法推動完善金融監(jiān)管實現(xiàn)良性發(fā)展，助力全市反洗錢工作不斷取得新成效。